PF e Receita miram grupo que movimentou R$ 450 milhões em créditos tributários fictícios
Suspeitos de estelionato vendiam falsos serviços de consultoria a clientes e criaram até fintech para ocultar valores
Segundo a PF, grupo teria criado fintech para dificultar rastreamento de dinheiro | Divulgação/Polícia Federal
Um grupo suspeito de movimentar mais de R$ 450 milhões em golpes com créditos tributários fictícios é alvo da operação Obsidiana, da Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira (24), em São Paulo.
Com apoio da Receita Federal, a investigação descobriu, por meio de auditorias, que organização criminosa vendia falsos serviços de consultoria financeira e orientava clientes a compensar tributos com créditos tributários inexistentes.
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Siga no Google DiscoverSegundo a PF, suspeitos estruturaram núcleos bem definidos para aplicar fraudes e teriam criado uma fintech "para movimentar o dinheiro e dificultar o rastreamento".
Mais de 50 policiais federais cumprem 10 mandados judiciais de busca e apreensão em casas e escritórios de suspeitos e na sede da instituição financeira.
Investigados podem responder por estelionato majorado contra a União e participação em organização criminosa.
