PF descobre esquema bilionário de fraudes tributárias em São Paulo
Organização criminosa é suspeita de produzir declarações indevidas cujo total supera a quantia de R$ 1 bilhão
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (18), em parceria com a Secretaria da Receita Federal, a Operação Crédito Pirata, que descobriu um esquema de fraudes tributárias com mais de 500 vítimas no estado de São Paulo.
A investigação começou após a constatação de que uma empresa na cidade de Hortolândia usou créditos falsos para compensar débitos junto à Receita Federal.
Os policiais apuraram, então, que uma organização criminosa era responsável pelas declarações falsas -- que não se restringiam a essa companhia.
Como agiam os suspeitos
Os alvos da ação policial se apresentavam como consultores, com a promessa de reduzir ou zerar impostos de seus clientes em potencial.
Assim que eram contratados, eles enviavam declarações falsas de compensação de débito à Receita Federal.
A PF apurou que o esquema fez diversas vítimas e a organização foi responsável pelo envio de declarações indevidas cujo total supera a quantia de R$ 1 bilhão.
Como a PF agiu
Em Campinas, policiais apreenderam computadores, celulares e documentos em vários endereços de empresas e residências dos investigados. Carros de luxo também foram confiscados, e R$ 90 milhões em bens dos suspeitos foram bloqueados.
A operação cumpriu sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Campos do Jordão, Sorocaba, Praia Grande, Osasco e São Paulo.
As ações visam desmantelar a organização criminosa e coletar provas para aprofundar as investigações.
Desdobramentos
A Crédito Pirata continua em andamento, com a análise do material apreendido e o aprofundamento das investigações.
