Facção usava conta bancária em nome de criança e investia na bolsa
Maior organização criminosa do país teve esquema de lavagem de dinheiro descoberto. Ação foi realizada no RS e em outros 5 estados
Primeiro Impacto
A maior facção criminosa de São Paulo, atuante em delitos em todo o país, usava contas bancárias em nome de crianças para movimentações financeiras. O esquema de lavagem de dinheiro foi descoberto pela Polícia Civil e incluía investimento em imóveis e na bolsa de valores.
+ Integrante de facção é preso após fazer vídeo ameaçando viatura com arma
+ Feto é encontrado em meio à roupas de hospital enviadas a lavanderia
A operação foi realizada em seis estados e em apenas um deles, a movimentação de dinheiro chegou a R$ 12 milhões. Escutas revelaram que a facção paulista expandiu os negócios ilícitos por meio de associação com criminosos de outras unidades da federação. A atuação se dá dentro e fora dos presídios.
A casa de um dos homens responsáveis pela distribuição de drogas da facção foi cercada, em uma favela de Porto Alegre (RS). Os entorpecentes eram distribuídos em várias cidades gaúchas. O homem foi preso.
No entanto, o braço financeiro do grupo criminoso atuava em um condomínio de luxo, em uma área nobre da capital. Dois carros avaliados em mais de R$ 400 mil foram apreendidos. Mais de 70 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Bahia e Pará.
O dinheiro era despistado por meio de depósitos para laranjas e uma conta bancária em nome de uma criança de 7 anos. As contas eram encerradas quando os criminosos percebiam a investigação, abrindo outras, incluindo em nome de pessoas jurídicas.
O valor bloqueado em contras dos integrantes da quadrilha pode alcançar R$ 3,5 milhões, cifra de ativos bancários na bolsa de valores, imóveis e até mesmo criptomoedas.
