PF cumpre mandados contra lavagem de dinheiro por meio de imóveis de luxo
Suspeitos também utilizavam o contrabando de cigarros para cometer os crimes
Agentes da Polícia Federal cumprem, na manhã desta 5ª feira (4.nov), 15 mandados de busca e apreensão em uma operação contra lavagem de dinheiro procedente do contrabando de cigarros e imóveis de luxo. A ação é realizada nos Estados de Paraná, Minas Gerais, Goiás e Santa Catarina.
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Segundo a PF, a investigação teve início depois que foi verificado que um dos envolvidos no esquema teve evolução patrimonial "exponencial", com a aquisição de um hotel, casas de alto padrão, sítios, pesqueiro e uma movimentação bancária incompatível com renda declarada ao fisco. O suspeito é condenado por contrabando de cigarros e participação em organização criminosa.
O decorrer da apuração apontou ainda que o grupo passou a adquirir imóveis ainda em construção na região do litoral catarinense. Foram identificados pelos menos quatro apartamentos de luxo obtidos pelos investigados, um deles avaliado em pelo menos R$ 3,4 milhões.
A Justiça Federal determinou o sequestro imediato de 12 imóveis pertencentes aos investigados, além do bloqueio das contas bancárias de pelo menos 35 pessoas e empresas, que pode chegar a R$ 20 milhões. Segundo as autoridades, o bloqueio das contas tem por objetivo "desarticular o grupo criminoso e inibir práticas ilícitas futuras, sobretudo em relação aos investigados e empresas fictícias".
Os criminosos poderão responder pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que variam de 3 a 10 anos para cada ato de lavagem.
