Polícia mira lavagem de dinheiro no setor de combustíveis
Nova fase da operação Fluxo Oculto apura atuação de fintechs e desvio de nafta em esquema ligado ao crime organizado
Polícia mira lavagem de dinheiro no setor de combustíveis | Reprodução Receita Federal
O Ministério Público de São Paulo cumpre desde cedo 55 mandados de busca e apreensão contra fraudes no setor de combustíveis, numa continuação da Operação Carbono Oculto. A ação, batizada de Fluxo Oculto, conta com o apoio de promotores do Gaeco do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.
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Siga no Google DiscoverOs promotores descobriram a existência de mais seis fintechs que atuavam como bancos paralelos da organização criminosa. Esse núcleo financeiro era utilizado por distribuidoras e postos de combustíveis para diversos tipos de pagamentos. Um dos alvos fica na região da Avenida Nova Faria Lima - um dos principais centros financeiros do País em São Paulo.
A Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto de 2025 revelou um dos maiores e mais sofisticados esquemas de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e fraude do país. O foco central foi a infiltração da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) na economia formal, utilizando o setor de combustíveis e o mercado financeiro da Nova Faria Lima para movimentar bilhões de reais de origem ilícita.
Os principais articuladores do esquema seguem foragidos: Mohamad Hussein Mourad, o "Primo", e Roberto Augusto Leme da Silva, o "Beto Louco". Ambos tentaram acordos de colaboração premiada, que foram rejeitados pela Procuradoria-Geral da República e pelo Ministério Público de São Paulo. No entanto, os empresários conseguiram avançar em um acordo de delação com o Ministério Público da Bahia.
Veja a alguns dos alvos, divididos em grupos financeiros:
Grupo CEOPAG:
Ceopag Instituição de Pagamento, Ceopar, Fundopay S.A. e XBR Participações: Rua Jaci, nºs 3.133 e 3.126, Vila Redentora, São José do Rio Preto/SP.
America Payment S.A: Alameda Rio Negro, 1030, Cond. Stadium – Escritório 206, Alphaville, Barueri/SP.
Grupo SISPAY:
Sispay Instituição de Pagamento, Vpay Instituição de Pagamento e May Servex Negócios Imobiliários: Rua Joaquim Floriano, 834 (Andar 9, Conj. 94) e Rua Joaquim Floriano, 820 (Conjunto 82, Conjunto 94 salas 1 e 4), Itaim Bibi, São Paulo/SP.
Grupo SMART SOLUTIONS:
Smart Solutions Instituição de Pagamento e Smart Safe Locação e Processamento de Dados: Avenida das Américas, 3301, Bloco 03, Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ.
Grupo YAW:
YAW Instituição de Pagamento S.A: Alameda Rio Negro, 503, Conj. 2301, 23º Andar (Infinity Coworking), Alphaville, Barueri/SP; e Rua dos Guajajaras, nº 870, Andar 8, Centro, Belo Horizonte/MG.
Ello Gestora de Recursos Ltda: Rua Professor Atilio Innocenti, 474 – Sala 301, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP; e Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, Itaim Bibi, São Paulo/SP
Veja imagens da operação:
