Polícia mira lavagem de dinheiro no setor de combustíveis

O Ministério Público de São Paulo cumpre desde cedo 59 mandados de busca e apreensão contra fraudes no setor de combustíveis, numa continuação da Operação Carbono Oculto. A ação, batizada de Fluxo Oculto, conta com o apoio de promotores do Gaeco do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

Os promotores descobriram a existência de mais seis fintechs que atuavam como bancos paralelos da organização criminosa. Esse núcleo financeiro era utilizado por distribuidoras e postos de combustíveis para diversos tipos de pagamentos. Um dos alvos fica na região da Avenida Nova Faria Lima - um dos principais centros financeiros do País em São Paulo.

A Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto de 2025 revelou um dos maiores e mais sofisticados esquemas de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e fraude do país. O foco central foi a infiltração da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) na economia formal, utilizando o setor de combustíveis e o mercado financeiro da Nova Faria Lima para movimentar bilhões de reais de origem ilícita.

Os principais articuladores do esquema seguem foragidos: Mohamad Hussein Mourad, o "Primo", e Roberto Augusto Leme da Silva, o "Beto Louco". Ambos tentaram acordos de colaboração premiada, que foram rejeitados pela Procuradoria-Geral da República e pelo Ministério Público de São Paulo. No entanto, os empresários conseguiram avançar em um acordo de delação com o Ministério Público da Bahia.

Veja a alguns dos alvos, divididos em grupos financeiros:

Grupo CEOPAG:

Ceopag Instituição de Pagamento, Ceopar, Fundopay S.A. e XBR Participações: Rua Jaci, nºs 3.133 e 3.126, Vila Redentora, São José do Rio Preto/SP.

America Payment S.A: Alameda Rio Negro, 1030, Cond. Stadium – Escritório 206, Alphaville, Barueri/SP.

Grupo SISPAY:

Sispay Instituição de Pagamento, Vpay Instituição de Pagamento e May Servex Negócios Imobiliários: Rua Joaquim Floriano, 834 (Andar 9, Conj. 94) e Rua Joaquim Floriano, 820 (Conjunto 82, Conjunto 94 salas 1 e 4), Itaim Bibi, São Paulo/SP.

Grupo SMART SOLUTIONS:

Smart Solutions Instituição de Pagamento e Smart Safe Locação e Processamento de Dados: Avenida das Américas, 3301, Bloco 03, Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ.

Grupo YAW:

YAW Instituição de Pagamento S.A: Alameda Rio Negro, 503, Conj. 2301, 23º Andar (Infinity Coworking), Alphaville, Barueri/SP; e Rua dos Guajajaras, nº 870, Andar 8, Centro, Belo Horizonte/MG.

Ello Gestora de Recursos Ltda: Rua Professor Atilio Innocenti, 474 – Sala 301, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP; e Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, Itaim Bibi, São Paulo/SP

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Outro lado

Em nota enviada ao SBT News no fim da tarde desta quinta (28), a Ceopag nega irregularidades e argumenta que atua apenas como intermediadora de pagamentos no setor de maquininhas de cartão, sem controle ou benefício sobre os valores movimentados pelos estabelecimentos comerciais.

A empresa afirmou que segue normas do Banco Central e das bandeiras de cartão, mantém processos rígidos de compliance, monitoramento e identificação de clientes (KYC), além de colaborar integralmente com as autoridades nas investigações.

A companhia também ressaltou que cumpre obrigações fiscais e regulatórias, é fiscalizada por órgãos como Receita Federal e Coaf, repudiou acusações que possam afetar sua reputação e afirmou que continua operando normalmente dentro dos padrões de governança e conformidade do mercado (leia na íntegra no final deste texto).

Veja imagens da operação:

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Leia nota da Ceopag na íntegra:

"Em virtude das notícias de hoje veiculada em diversos veículos nesta quinta-feira, 28/05/2026, a Ceopag vem por meio desta nota se retratar e prestar os devidos esclarecimentos à imprensa. A Ceopag atua no segmento de meios de pagamento como subadquirente, sendo responsável por viabilizar transações realizadas por estabelecimentos comerciais por meio de maquininhas de cartão de crédito e débito, sempre em conformidade com as normas das bandeiras, como Visa e Mastercard, além das diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Nesse modelo operacional, a empresa funciona exclusivamente como intermediadora das transações financeiras, processando e repassando os valores aos lojistas credenciados, sem qualquer propriedade, posse ou benefício sobre os recursos movimentados.

A empresa ressalta que os valores transacionados pertencem integralmente aos estabelecimentos comerciais que utilizam suas soluções de pagamento. Por essa razão, eventual utilização indevida das maquininhas por terceiros não pode ser automaticamente atribuída à Ceopag, que atua como intermediadora tecnológica e financeira dentro dos parâmetros legais e regulatórios do setor. A companhia mantém rígidos processos de compliance, incluindo procedimentos de KYC (“Know Your Customer”), análises cadastrais e monitoramento contínuo das operações, justamente para identificar e comunicar eventuais movimentações atípicas às autoridades competentes, cumprindo integralmente seu dever de diligência. A Ceopag também destaca que está colaborando de forma transparente e integral com as autoridades e com a Justiça, prestando todos os esclarecimentos necessários e contribuindo ativamente para o andamento das investigações.

A Ceopag reforça que cumpre integralmente com todas as obrigações legais e normativas do segmento, que não há qualquer desdobramento que comprove irregularidades praticadas pela companhia. A empresa segue operando normalmente e mantendo suas atividades dentro dos mais rigorosos padrões de conformidade, governança corporativa e compliance.

Destacamos que:

* Cumprimos sempre com todas as obrigações regulatórias e fiscais aplicáveis ao setor de meios de pagamento e instituições financeiras;

* Realizamos envio periódico de obrigações acessórias, incluindo declarações e reportes exigidos pelos órgãos competentes; assim como DIMP mensais, DECRED e E-financeira semestrais, além das demais perante aos órgãos reguladores;

* Possuímos processos rigorosos de KYC (Know Your Customer) aplicados em toda nossa base de clientes;

* Contamos com uma equipe especializada de compliance certificada, responsável pelo monitoramento contínuo das operações e pela adoção das melhores práticas de mercado;

* Atuamos em total conformidade com as normas legais e regulatórias vigentes.

Repudiamos veementemente qualquer acusação ou associação indevida que possa comprometer a reputação ilibada da empresa, de seus acionistas e de seus colaboradores, todos reconhecidos por sua atuação ética, idônea e pelo cumprimento rigoroso de suas obrigações legais.

Queremos destacar que, declaramos que somos fiscalizados pela Receita Federal do Brasil, COAF e demais órgãos competentes.

A Ceopag reafirma seu compromisso inegociável com a ética, a transparência e a segurança de seus clientes, pautando todas as suas operações no respeito às normas regulatórias e na construção de relações sólidas, responsáveis e de confiança com o mercado.

Atenciosamente,

Ceopag

Diretoria"