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Operação "Câmbio, Desligo": PF prende "Doleiro dos doleiros" em SP
Dario Messer é acusado de coordenar um esquema de lavagem de dinheiro, que incluía Sérgio Cabral. Ele estava foragido desde maio do ano passado
Brasil
- 18/05/2022
PF apreende R$ 304 mil em operação no Rio de Janeiro
A ação investiga o esquema de lavagem de dinheiro de Dario Messer, conhecido como o doleiro dos doleiros
Justiça
- 13/08/2020
"Doleiro dos doleiros" fecha acordo com a Justiça Federal do RJ
Fazendo delação premiada, Dario Messer deverá cumprir pena de até 18 anos e nove meses de prisão e pagar cerca de R$ 1 bilhão aos cofres públicos
Justiça
- 27/12/2023
Dario Messer tem fortuna de US$ 150 mi bloqueada por Justiça do Paraguai
Pedido do MPF do Brasil aponta que bens do "doleiro dos doleiros" no país incluem avião, carros de luxo, fazendas, cabeças de gado, 109 imóveis e empresas
Justiça
- 10/11/2020
Família acusada de fazer operações ilegais de câmbio é alvo de operação
Os policiais federais cumprem 9 mandados de busca e apreensão em São Paulo
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SBT News
- 22/11/2023
PF mira doleiros que movimentaram R$ 4 bilhões em empresas de fachada
Operação deflagrada nesta 4ª feira (22), em São Paulo, é realizada em conjunto com a Receita Federal
Justiça
- 24/09/2020
PF: operações ilegais movimentam R$ 230 milhões na fronteira com Uruguai
A associação criminosa usava laranjas e empresas de fachada para operações de cambio ilegal e lavagem de dinheiro entre Chuí no Rio Grande do Sul e o Uruguai
Brasil
- 09/07/2021
Família que movimentou mais de R$ 26 milhões em crimes de evasão é alvo da PF
Investigação começou após membros do grupo serem presos em flagrante na fronteira da Bolívia com Corumbá
Brasil
- 19/05/2022
Grupo responsável por extrair minérios de terra indígena é alvo da PF
Suspeitos também estariam ocultando patrimônio por meio da transferência de bens a terceiros
Brasil
- 03/05/2021
MPF denuncia 11 pessoas por prejuízo de mais de R$ 95 mi à Petrobras
Funcionários da estatal e de instituições financeiras participavam de esquema criminoso
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PF faz operação contra fraudes com robôs de investimento em Campinas (SP)
Entre os bens apreendidos estão carros de luxo. Várias pessoas podem ter sido lesadas
PF faz operação para combater crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
Penas previstas para crimes investigados podem alcançar dez anos de prisão
Justiça
- 12/07/2023
PF faz operação contra grupos que lavavam dinheiro do tráfico
Foram aprendidos carros de luxo e dinheiro; quadrilhas movimentaram mais de R$ 2 bilhões
Justiça
- 10/09/2020
Lava jato investiga fraudes em operações de câmbio na Petrobras
A Polícia Federal estima que o prejuízo para os cofres públicos pode chegar a mais de US$ 18 milhões de dólares no suposto esquema investigado
SBT News
- 24/11/2023
Casal agenciador de jogadores é alvo de operação contra o tráfico
Homem e mulher são suspeitos de terem movimentado milhões de reais a pedido de líder de quadrilha
Publicidade
PF sequestra aviões e fazendas e bloqueia contas em operação contra tráfico de drogas
Segunda fase da Flak ainda cumpriu 31 mandados de busca e apreensão em Goiás e no Pará
Brasil
- 13/07/2021
PF investiga esquema de lavagem de dinheiro no Espírito Santo
Grupo usava documentação inadequada de comércio exterior para lastrear operações de câmbio junto a corretoras
Governo
- 12/04/2023
"Brasil vai ter crescimento forte e sustentável", diz Alckmin
Presidente em exercício afirma que juros, imposto e câmbio são pilares do desenvolvimento
Polícia Federal investiga pagamento de propina em área da Petrobrás
Em nova fase da Lava Jato, autoridades cumprem mandados em ação que mira operações ilegais ligados à compra e venda de petróleo
Política
- 09/03/2023
Joias: PF deve ouvir ex-ministro Albuquerque ainda nesta 5ª feira
Inquérito apura entrada de joias sem declaração e tentativa de liberar material
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