Resultados

Justiça - 27/05/2022
Ex-dirigente da Vai-Vai é investigado por lavagem de dinheiro
Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão que apura negociação de terrenos entre escola de samba e consórcio do Metrô
Irmão de Aldo Rebelo é citado em esquema de desvio de dinheiro
Brasil - 04/05/2023
Operação mira tráfico internacional de drogas em porto de Paranaguá (PR)
Grande quantidade de cocaína era enviada em containers ou embarcações; destino eram portos da Europa
SBT News - 14/11/2023
Grupo criminoso que falsificava e contrabandeava cigarros paraguaios é alvo de operação da PF
Ação mobilizou 165 agentes para cumprir 24 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão em cinco estados
Brasil - 28/11/2024
Polícia realiza operação contra lavagem de dinheiro em sete estados e bloqueia cerca de R$ 345 milhões
Operação ocorreu simultaneamente em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. 14 suspeitos foram presos
Publicidade
Polícia prende quatro pessoas por lavagem de dinheiro para milícia do Rio
Um dos presos, apontado como chefe da quadrilha, levava uma vida de luxo e ostentação
Polícia prende 15 em operação contra a lavagem de dinheiro do tráfico
Segundo a investigação, pelos menos 58 criminosos faziam parte do esquema
Justiça - 25/11/2020
Operação combate lavagem de dinheiro do tráfico em 3 estados
São 12 mandados de busca e apreensão no Ceará, São Paulo e Minas Gerais
Justiça - 21/07/2023
PF faz operação contra lavagem de dinheiro com criptoativos
Suspeitos movimentarem R$ 2 bilhões usando moedas virtuais
STF analisa crimes de lavagem de dinheiro do mensalão

Publicidade