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Justiça
- 09/10/2020
Doleiros de Pernambuco movimentaram ilegalmente R$ 200 milhões
Policiais federais fazem buscas em Pernambuco e em outros 4 estados para investigar o esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas
Ex-gerente da Petrobras e ex-banqueiro são presos na Lava Jato
Entre outros crimes, os suspeitos podem responder por corrupção, fraude em licitações, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Brasil
- 19/10/2022
PF prende Patrick Abrahão, acusado de promover esquema de pirâmide
Segundo investigações, os prejuízos passam de R$ 4 bi; mais de 1,3 milhão foram enganadas
Brasil
- 17/05/2022
Polícia Federal deflagra operação contra lavagem de dinheiro
Agentes cumprem 11 mandatos de busca e apreensão no Rio de Janeiro e São Paulo
SBT News
- 22/11/2023
PF mira doleiros que movimentaram R$ 4 bilhões em empresas de fachada
Operação deflagrada nesta 4ª feira (22), em São Paulo, é realizada em conjunto com a Receita Federal
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Justiça
- 27/05/2021
PF cumpre mandados em 8 estados contra tráfico de drogas
Justiça decretou apreensão de R$ 192 milhões em bens de traficantes
Brasil
- 09/07/2021
Família que movimentou mais de R$ 26 milhões em crimes de evasão é alvo da PF
Investigação começou após membros do grupo serem presos em flagrante na fronteira da Bolívia com Corumbá
Justiça
- 08/12/2021
STF arquivou denúncia contra Jacob Barata Filho
Operação Ponto Final, da Polícia Federal (PF), realizada em 2017, foi um desdobramento da Lava Jato e investigou um suposto esquema de pagamento de propina
Justiça de SP manda ex-juiz Rocha Mattos para o regime semiaberto
O ex-juiz ficou conhecido como o principal autor de um grande esquema de lavagem de dinheiro
Brasil
- 22/09/2022
PF investiga uso ilícito de criptomoedas por organizações criminosas
Remessas de dinheiro ao exterior chegam a R$ 18 bilhões; operação é feita em parceria com a Receita Federal
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Conexão Guarani: operação da PF visa tráfico internacional de armas
Ação é fruto de coooperação policial internacional entre Brasil, EUA e Paraguai
Brasil
- 13/07/2021
PF investiga esquema de lavagem de dinheiro no Espírito Santo
Grupo usava documentação inadequada de comércio exterior para lastrear operações de câmbio junto a corretoras
Justiça
- 23/09/2020
Lava Jato: operação investiga fraude em compra de navios pela Petrobras
A investigação cumpre mandados no Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe nesta quarta-feira (23.set)
Congresso
- 22/02/2022
Projeto que regula mercado de criptomoedas é aprovado em comissão do Senado
Relator da proposta busca acordo na Câmara para agilizar aprovação
Brasil
- 16/03/2023
PF investiga possível contrabando de combustível
Valor da fraude está estimado em R$ 1,2 bilhão; mandados acontecem em São Paulo, Santos, Campinas, Maringá e Foz do Iguaçu
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Brasil
- 17/11/2022
Operação da PF mira esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na FGV
Instituição de ensino era utilizada por órgãos federais para mascarar desvios de contratos e propinas
Brasil
- 01/06/2021
PF cumpre mandados de prisão contra traficantes de armas
Investigação aponta que materiais eram enviados dos EUA para abastecer facções criminosas
Justiça
- 14/12/2020
Justiça determina prisão temporária de duas desembargadoras na Bahia
Elas vendiam decisões judiciais e tiveram a prisão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça
Justiça
- 29/10/2020
Operação contra sonegadores bloqueia R$ 100 milhões de acusados
A Polícia federal cumpre mandados de busca e apreensão em 4 estados
Justiça
- 09/10/2020
Polícia Federal acaba com esquema ilegal de compra de ouro em Roraima
Os policiais cumprem 18 mandados de busca, apreensão e prisão em Roraima
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