Resultados

STF analisa crimes de lavagem de dinheiro do mensalão
Ideias de serviços diferentes podem valer muito dinheiro
Irmão de Aldo Rebelo é citado em esquema de desvio de dinheiro
Brasil - há 5 dias
Tamara Garcia, filha do bicheiro Maninho, vira ré por lavagem de dinheiro
Irmã gêmea de Shanna Garcia teria se apropriado de aluguéis da 'Casa de Vidro', na Barra de Tijuca
Polícia - há 9 dias
Polícia Civil investiga esquema milionário de sonegação e lavagem de dinheiro em São Paulo
Esquema envolve rede de combustíveis ligada ao PCC e uma refinaria com dívidas bilionárias
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Economia - há 10 dias
Sócios da 123 Milhas são denunciados por lavagem de dinheiro
Eles também são acusados de crimes contra relação de consumo; penas podem variar entre 10 e 30 anos de reclusão
Polícia - há 12 dias
Polícia do RJ desarticula esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas
Crime movimentou mais de R$ 12 milhões entre 2020 e 2023 em esquema que usava empresas de fachada, principalmente clínicas de estética
Polícia - há 12 dias
Foragido é encontrado e preso com mais de R$ 100 mil em dinheiro no ABC Paulista
Criminosos era procurado desde 27 de novembro por tráfico de drogas e utilizava um nome falso para evitar a prisão
Brasil - 18/11/2024
Governo notifica Meta por vídeo falso com Haddad sobre dinheiro esquecido em contas bancárias
Plataformas têm 48h para remover postagem que faz uso da imagem do ministro da Fazenda alterada por Inteligência Artificial
Mundo - 14/11/2024
Homem se fantasia de urso para destruir carro e conseguir dinheiro do seguro
Ele e outras três pessoas foram presas na Califórnia, EUA. Segundo a investigação, o grupo causou um prejuízo de mais de R$ 800 mil com a fraude

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