Resultados

Polícia - há 28 dias
Operação em São Paulo mira lavagem de dinheiro para organização criminosa
57 contas foram bloqueadas, entre pessoas físicas e jurídicas, além do sequestro de R$6 bilhões em bens, incluindo carros de luxo
Polícia - 26/03/2025
Milicianos suspeitos de lavagem de dinheiro são alvo de operação no Rio
De acordo com as investigações, os criminosos movimentaram R$ 10 milhões no esquema
Polícia prende 15 em operação contra a lavagem de dinheiro do tráfico
Segundo a investigação, pelos menos 58 criminosos faziam parte do esquema
Operação combate lavagem de dinheiro do tráfico em 3 estados
São 12 mandados de busca e apreensão no Ceará, São Paulo e Minas Gerais
PF faz operação contra lavagem de dinheiro com criptoativos
Suspeitos movimentarem R$ 2 bilhões usando moedas virtuais
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STF analisa crimes de lavagem de dinheiro do mensalão
Polícia - 26/06/2025
Polícia prende grupo suspeito de lavagem de dinheiro no interior de SP
Investigação aponta que quadrilha envolvida com receptação de veículos movimentou R$ 13,9 milhões entre 2018 e 2023; cinco foram presos
Política - 16/04/2025
Brasil concede asilo à ex-primeira-dama do Peru condenada por lavagem de dinheiro
Nadine Heredia se refugiou na Embaixada do Brasil em Lima antes do anúncio da sentença
Polícia - 03/04/2025
Quem é a médica condenada por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas
Larissa Umbuzeiro cursou Medicina na Unime, em Lauro de Freitas, e exibia uma vida de luxo nas redes sociais
Polícia - 11/12/2024
Polícia do RJ desarticula esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas
Crime movimentou mais de R$ 12 milhões entre 2020 e 2023 em esquema que usava empresas de fachada, principalmente clínicas de estética

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