Resultados

Polícia - 11/11/2025
Operação mira esquema de lavagem de dinheiro em plano de saúde no DF
Criminosos usavam empresas de fachada, em nome de laranjas, para ocultar origem de valores sonegados; prejuízo aos cofres públicos pode chegar a R$ 26 milhões
Brasil - 28/11/2024
Polícia realiza operação contra lavagem de dinheiro em sete estados e bloqueia cerca de R$ 345 milhões
Operação ocorreu simultaneamente em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. 14 suspeitos foram presos
Polícia prende quatro pessoas por lavagem de dinheiro para milícia do Rio
Um dos presos, apontado como chefe da quadrilha, levava uma vida de luxo e ostentação
Polícia - 04/12/2025
Operação em São Paulo mira lavagem de dinheiro para organização criminosa
57 contas foram bloqueadas, entre pessoas físicas e jurídicas, além do sequestro de R$6 bilhões em bens, incluindo carros de luxo
Polícia - 26/03/2025
Milicianos suspeitos de lavagem de dinheiro são alvo de operação no Rio
De acordo com as investigações, os criminosos movimentaram R$ 10 milhões no esquema
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Polícia prende 15 em operação contra a lavagem de dinheiro do tráfico
Segundo a investigação, pelos menos 58 criminosos faziam parte do esquema
Operação combate lavagem de dinheiro do tráfico em 3 estados
São 12 mandados de busca e apreensão no Ceará, São Paulo e Minas Gerais
PF faz operação contra lavagem de dinheiro com criptoativos
Suspeitos movimentarem R$ 2 bilhões usando moedas virtuais
STF analisa crimes de lavagem de dinheiro do mensalão
Polícia - há 28 dias
MP e PF fazem operação contra lavagem de dinheiro e esquema de corrupção ligado à Polícia Civil de SP
Operação Bazaar cumpre 11 mandados de prisão contra policiais civis, advogados e operadores financeiros

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