PF mira instituição financeira que criava "clientes invisíveis" para lavagem de dinheiro em SP

A Polícia Federal (PF) realiza, nesta quarta-feira (25), uma operação contra uma instituição financeira suspeita de criar "clientes invisíveis" para facilitar a lavagem de dinheiro em São Paulo.

De acordo com as investigações, a empresa permitia movimentações financeiras sem a identificação adequada dos usuários, prática que dificultava o rastreamento de valores e o cumprimento de bloqueios judiciais. A suspeita é de que o esquema tenha beneficiado organizações criminosas.

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A instituição mantinha clientes fora dos sistemas tradicionais de controle, tornando-os "invisíveis" aos órgãos de fiscalização. Isso impedia o monitoramento correto das transações financeiras e comprometia o combate a crimes como corrupção, tráfico de drogas e fraudes.

Outro ponto central da apuração envolve a suposta omissão de comunicações obrigatórias ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Segundo a PF, a prática contribuía diretamente para ocultar a origem dos recursos movimentados.

Ao todo, a Operação Cliente Fantasma cumpre três mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal nos municípios de São Paulo e Barueri (SP). Os investigados poderão responder por crimes contra o sistema financeiro, por omissão de informações e por lavagem de capitais.