PF mira criminosos que desviaram R$ 260 milhões em criptomoedas e lesaram 10 mil pessoas
Líder da organização criminosa usava religião para atrair mais vítimas; Operação Profeta cumpre 1 mandado de prisão e 10 de busca e apreensão
A Polícia Federal realiza, na manhã desta quinta-feira (7), uma operação contra criminosos que desviaram mais de R$ 260 milhões em criptomoedas de cerca de 10 mil investidores. Os golpes eram aplicados por meio de uma empresa de investimentos em criptomoedas e mercado de câmbio.
Os investigados articularam uma complexa estrutura empresarial para captar investidores e, em seguida, se apropriar dos recursos aplicados e enviar para o exterior sem o conhecimento das vítimas. Os valores foram enviados para fora do Brasil por meio de exchanges (corretoras de criptomoedas).
Segundo os investigadores, o líder da organização criminosa usava a religião para atrair mais vítimas e cultivar a confiança das pessoas já envolvidas com o esquema financeiro fraudulento.
A Operação Profeta cumpre um mandado de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão, no Rio de Janeiro (RJ), Barueri (SP), Guarulhos (SP), Cajamar (SP) e Salto (SP). Para recuperar os ativos adquiridos a partir dos crimes, foi determinado o sequestro de R$ 262.799.248,97 em bens e valores.
Os crimes investigados pela Operação Profeta incluem diversos delitos contra o Sistema Financeiro Nacional, como: apropriação indevida de valores; negociação de títulos ou valores mobiliários sem registro prévio e sem autorização da autoridade competente; fazer operar instituição financeira sem a devida autorização; e evasão de divisas.
Além disso, são investigados crimes de: exercer a atividade de administrador de carteira no mercado de valores mobiliários sem a devida autorização; organização criminosa transnacional; e lavagem de dinheiro por meio de ativo virtual.
