Polícia mira grupo que dava golpe com crédito falso de ICMS
Ação ocorre em São Paulo e no Paraná; esquema teria causado prejuízo de ao menos R$ 30 milhões em empresas
Polícia de SP mira grupo acusado de dar golpe com crédito falso de ICMS | Governo de SP
A Polícia Civil de São Paulo e a Secretaria da Fazenda e Planejamento realizaram na manhã desta terça-feira (26) uma operação contra uma organização que usava créditos fictícios de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para aplicar golpes. A ação acontece em São Paulo e no Paraná.
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Siga no Google DiscoverO esquema teria causado um prejuízo de mais de R$ 30 milhões a empresas. Na operação, a polícia realizou ainda o sequestro de bens no montante de R$ 362 milhões e de seis imóveis.
O esquema
O esquema do grupo estaria compartimentada em quatro etapas com denominações semelhantes às usadas pelo mercado financeiro. O golpe era iniciado com a fase da Engenharia Social, quando os envolvidos obtinham informações sobre as vítimas. Depois, a figura do Gatekeeper (Homem de Confiança) induzia as empresas ao erro oferecendo créditos fictícios com deságio tributário atraente. Com o sucesso da fraude, a vítima depositava mensalmente valores expressivos numa Shell Company (Empresa Cofre), que era a centralizadora do montante desviado.
Na fase de Ocultação (Layering) os valores eram pulverizados entre membros de uma “Família Lavadora” através de técnicas de smurfing (fracionamento) para distanciar o capital de sua origem ilícita.
O ciclo contava ainda com o mecanismo de Fluxo Reverso (de onde vem o nome da operação, “Respiro da Baleia”), utilizado para simular o pagamento de obrigações e retardar a percepção do dano. A lavagem de ativos era concluído com o uso de consultorias de fachada e empresas de um sócio oculto.
No esquema, segundo a polícia, constam a prática de estelionato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica e crimes tributários. O resultado da operação também pode revelar novas vítimas e abrir espaço para recuperação de ativos pela Fazenda Pública Estadual de São Paulo.
