Envolvidos em golpe com criptomoedas são presos em São Paulo
Detidos seriam sócios da MSK e Ever Investimentos, empresas investigadas por esquema de pirâmide que causou prejuízo de R$ 70 milhões às vítimas
SBT Notícias
Duas pessoas foram presas, nesta 2ª feira (21.fev), suspeitas de envolvimento em um esquema de golpes com criptomoedas em São Paulo. Ambos eram sócios da MSK Operações e Investimentos Ltda, empresa investigada por esquema de pirâmide envolvendo a falsa comercialização de criptomoedas.
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Os envolvidos estavam em suas respectivas casas quando foram detidos. Os endereços foram alvos de busca e apreensão da Delegacia Especializada sobre Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro. Além de documentos, os agentes também apreenderam cinco veículos, avaliados em R$ 2 milhões e dois relógios de luxo. Ainda foram apreendidos US$ 8 mil e 4 mil euros em espécie.
As investigações tiveram início em dezembro do ano passado, quando a MSK Operações e Investimentos Ltda emitiu um comunicado aos clientes anunciando o fim do serviço, sendo assim, os investidores não receberiam a renda mensal estipulada em contrato, de 2% a 5% do valor investido, e não havia garantia de restituição completa do valor aportado, que seria pago de forma parcelada.
Até fevereiro desse ano, O Procon-SP já recebeu 337 denúncias de ex-clientes contra a empresa. O órgão chegou a firmar acordo com a MSK estabelecendo que a empresa reembolsaria os consumidores no valor integral investido a partir de março, mas decidiu não esperar esse prazo considerando o aumento expressivo no número de reclamações registradas. Um ofício pedindo apuração das denúncias foi encaminhada ao Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) na última 6ªfeira (18.fev).
Diante de novas denúncias, a Ever Operações e Investimentos Ltda passou a ser investigada por atuar de forma semelhante a MSK. Os agentes descobriram durante as investigações que, assim como a MSK, a empresa havia enviado um comunicado para os clientes e sócios informando a suspensão dos pagamentos dos dividendos. Também descobriram que um dos sócios da Ever já havia trabalhado na MSK, onde teria aprendido o esquema criminoso de pirâmide. Uma terceira empresa, Romalar Holding Patrimonial, também foi descoberta pelos agentes. Ela teria sido criada para que os envolvidos adquirissem bens.
A Polícia Civil estima um prejuízo de R$ 70 milhões.
