Operação contra lavagem de ouro e joias bloqueia R$ 374 mi
3ª fase cumpre 31 mandados de busca e apreensão em investigação sobre lavagem de dinheiro ligada a furtos e à receptação de joias e ouro
Polícia Civil de SP. | Divulgação/Governo de SP
A Polícia Civil de São Paulo deflagrou a 3ª fase de uma operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro relacionado a furtos qualificados e à receptação de joias e ouro. A ação prevê o bloqueio de aproximadamente R$ 374 milhões em bens e ativos financeiros, além do cumprimento de 31 mandados de busca e apreensão.
A operação é conduzida pela 3ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Nesta etapa, o foco é identificar e desarticular o núcleo financeiro responsável por ocultar, movimentar e reinserir na economia formal os recursos obtidos ilegalmente.
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Siga no Google DiscoverAs medidas judiciais incluem ainda a interdição de uma empresa e o sequestro de um imóvel. Segundo as investigações, a estrutura criminosa era dividida em três núcleos:
- um responsável pela prática dos crimes patrimoniais;
- outro dedicado à receptação, comercialização e transformação das joias e do ouro roubados;
- e um terceiro encarregado de movimentar e lavar o dinheiro.
A análise de dispositivos eletrônicos, documentos contábeis e Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) apontou indícios do uso de empresas de fachada, pessoas interpostas, alterações societárias e transferências frequentes de recursos entre pessoas físicas e jurídicas.
Uma das empresas investigadas apresentou movimentação financeira superior a R$ 356 milhões e é apontada pelos investigadores como um instrumento para dispersar e reinserir recursos de origem ilícita na economia formal.
Essa fase da operação Operação Ouro Reverso aprofunda as investigações iniciadas em maio de 2025. A força-tarefa reúne 62 policiais civis do Deic, além de auditores da Receita Estadual, da Fazenda Municipal e avaliadores da Caixa Econômica Federal.
