Facção criminosa responsável por lavagem de dinheiro é alvo da PF no Ceará
Esquema milionário era procedente do tráfico de drogas e outros crimes
A Polícia Federal realiza, na manhã desta 6ª feira (12.ago), a operação Espelho Branco 2, que tem como objetivo desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro decorrente do tráfico de drogas, envolvendo liderança de uma facção criminosa no Ceará. A ação é responsável pelo recolhimento de provas para instrução do inquérito policial envolvendo a atuação dos suspeitos no crime.
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São cumpridos nove mandados de busca e apreensão e seis de prisão temporária em domicílios investigados nas cidades cearenses de Fortaleza, Eusébio, Aquiraz, Itarema e Santa Quitéria, além de São Paulo (SP) e Maceió (AL). Também foi determinado o bloqueio de valores nas contas dos suspeitos, sequestro de imóveis de luxo (em valores superiores a R$ 5 milhões) e veículos (em valores superiores a R$ 2 milhões).
Segundo os agentes, a primeira fase da operação foi deflagrada em novembro de 2021 e resultou na prisão da liderança da facção criminosa. Posteriormente, a investigação apontou indícios de atuação do grupo na dissimulação da propriedade de bens, da movimentação de recursos ilícitos e da integração no mercado formal de recursos oriundos do tráfico de drogas e outros crimes.
"Identificou-se uma teia criminosa com atuação dos investigados para ocultar origem ilícita de recursos através de transações comerciais, entrelaçamento e confusão nos negócios; uso de documentos falsos e interpostas pessoas; reuniões de criminosos em hotéis e condomínios de luxo e investimentos em empresas com atos dos suspeitos que ostentavam riqueza de forma incompatível com qualquer atividade lícita", disse a PF.
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Com os documentos apreendidos hoje, os agentes esperam individualizar a atuação dos suspeitos no esquema criminoso e a participação de terceiros e interpostas pessoas (laranjas). Os investigados podem responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas, com penas de até 40 anos de reclusão.
