PF investiga fraude bilionária no mercado de criptomoedas
Grupo atuava dentro e fora do Brasil por meio de documentos e empresas falsas
A Polícia Federal realiza, na manhã desta 5ª feira (11.ago), a quarta fase da operação Kryptos, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa responsável por fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas no Brasil e no exterior. A ação conta com 25 policiais, além de agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).
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No momento, são cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão nas cidades cariocas do Rio de Janeiro e Cabo Frio, bem como a inclusão dos nomes dos investigados, que estão nos Estados Unidos, na difusão vermelha (red notice) da Interpol. Até agora, R$ 6 milhões em bens foram apreendidos.
A investigação apontou que o grupo estendeu a atuação ilícita para o exterior, promovendo a captação de recursos financeiros de terceiros nos Estados Unidos, Portugal e outros países. Segundo os agentes, o esquema no território norte-americano foi estruturado por um brasileiro que saiu do país portando passaporte falso. Isso porque, anteriormente, ele havia sido preso por tráfico internacional de drogas. Ele seria um dos pilotos responsáveis pelo transporte de drogas do cartel comandado pelo narcotraficante Pablo Escobar.
A atividade se desenvolveu por meio de documentos falsos, mediante a criação de faturas comerciais sem lastro, para a realização dos depósitos nas contas da empresa de fachada. A saída dos valores se dava por meio do depósito, em favor do líder da organização criminosa e de criptoativos lastreados no dólar.
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Os investigados poderão responder pela prática dos crimes de emissão ilegal de valores mobiliários sem registro prévio, organização criminosa e lavagem de capitais. Se condenados, poderão cumprir pena de até 22 anos de reclusão.
