PF faz operação contra fraudes bancárias no valor de R$ 2 milhões
Segundo investigação, golpes foram praticados em contas da Caixa Econômica Federal durante 2019 e 2020
A Polícia Federal realiza, na manhã desta 6ª feira (5.nov), duas operações para desarticular esquemas criminosos de fraudes em contas bancárias eletrônicas mantidas na Caixa Econômica Federal. As transações ilícitas já somam prejuízo de R$ 2.372.931,54.
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Segundo a PF, as ações são um desdobramento de uma operação deflagrada anteriormente, que envolvia a cooperação entre os agentes federais e as instituições bancárias. A primeira operação, denominada Fraudcard, teve início após o recebimento de informações encaminhadas pela Caixa noticiando a existência de 128 contas fraudadas entre julho de 2019 e janeiro de 2020.
O esquema criminoso era praticado através da alteração de endereços de correntistas, seguida da solicitação de segunda via dos cartões bancários, que?eram entregues em endereços pertencentes aos próprios investigados ou terceiros. Uma vez desbloqueados,os cartões eram utilizados em maquinetas, que estavam registradas no nome dos próprios envolvidos,e no comércio formal.
Já a segunda operação, denominada Empório da Fraude, teve como apoio as informações inseridas na Base Nacional de Fraudes Bancárias Eletrônicas, que indicaram fraudes em contas bancárias por meio do aplicativo da Caixa. Como apurado na primeira ação, os criminosos alteravam os endereços das vítimas e solicitavam a segunda via dos cartões de banco. Após o recebimento, eles realizavam transações em estabelecimentos comerciais. No total, foram identificadas 64 transações ilícitas no período entre janeiro e setembro do ano passado.
Os agentes cumprem agora 24 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária nas cidades de São Paulo, Jundiaí, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e Santa Isabel, além da quebra de sigilos de dados dos investigados e sequestro de bens. Os criminosos poderão responder por associação criminosa, furto qualificado mediante fraude, uso de documento falso e falsidade ideológica.
