Resultados

Polícia - 11/12/2024
Polícia do RJ desarticula esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas
Crime movimentou mais de R$ 12 milhões entre 2020 e 2023 em esquema que usava empresas de fachada, principalmente clínicas de estética
Polícia - 30/10/2024
Polícia Federal investiga grupo suspeito de lavar mais de R$2,6 bi do contrabando de agrotóxicos
Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Paraná; investigados criavam empresas de fachada para cometer o crime
Polícia - 25/10/2024
Polícia prende braço direito de André do Rap na Baixada Santista (SP)
Investigações apontam que o suspeito, conhecido como Campeão, usava empresas de fachada para lavar dinheiro
Justiça - 24/09/2020
PF: operações ilegais movimentam R$ 230 milhões na fronteira com Uruguai
A associação criminosa usava laranjas e empresas de fachada para operações de cambio ilegal e lavagem de dinheiro entre Chuí no Rio Grande do Sul e o Uruguai
Polícia - 02/07/2024
PF mira organização criminosa acusada de tráfico de drogas que movimentou mais de R$ 5 bilhões
Operação Terra Fértil também investiga vínculos financeiros do grupo com a facção Primeiro Comando da Capital (PCC)
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Polícia - 05/11/2024
Três homens são presos por receptação de medicamentos oncológicos avaliados em R$ 10 milhões
Os remédios foram roubados em maio de 2023, no terminal de cargas do aeroporto de Guarulhos
Suspeitos de intermediar compra de ouro Yanomami são alvos da PF
Grupo é suspeito de movimentar mais de R$ 30 milhões com compra e venda ilegal de ouro
SBT News - 01/12/2023
PF mira esquemas de envio de ouro ilegal para exterior e lavagem de dinheiro
Operações deflagradas no AP e no DF têm como alvos grupos que usavam voos comerciais para mandar minério de garimpos ilegais
Brasil - 16/03/2021
Operação mira esquema bilionário de sonegação de empresários de café
O dinheiro sonegado pode ultrapassar R$ 1 bilhão em impostos estaduais e federais
Operação cumpre mandados contra milicianos no RJ
Procurados são acusados de vender imóveis irregulares em áreas de risco na zona oeste carioca

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