Resultados

Polícia - 20/05/2025
PF faz duas operações contra quadrilhas de lavagem de dinheiro e fraudes cibernéticas
Um dos grupos seria formado por familiares suspeitos de atacarem contas de prefeituras; outro envolve uma das maiores estelionatárias do Brasil
Polícia - 03/04/2025
Quem é a médica condenada por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas
Larissa Umbuzeiro cursou Medicina na Unime, em Lauro de Freitas, e exibia uma vida de luxo nas redes sociais
Polícia - 10/09/2024
PF e Receita Federal miram suspeitos de lavagem de dinheiro com criptomoedas e bloqueiam R$ 9 bilhões
Segundo a Polícia Federal, dinheiro sem origem declarada era enviado para EUA e outros três países
Polícia - 20/03/2024
Ministério Público denuncia filho 04 de Bolsonaro por lavagem de dinheiro
Jair Renan Bolsonaro e empresário que era seu sócio são investigados por empréstimos fraudulentos. À polícia, ele negou ter pedido dinheiro ao banco
Polícia - 27/02/2024
PF mira brasileiros e russos suspeitos de lavagem de dinheiro com criptomoedas
Investigações começaram quando estrangeiros passaram a adquirir bens de alto padrão sem terem declarado fonte de renda estável ao entrarem no país
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Justiça - 27/05/2022
Ex-dirigente da Vai-Vai é investigado por lavagem de dinheiro
Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão que apura negociação de terrenos entre escola de samba e consórcio do Metrô
Justiça - 27/05/2022
MPRJ denuncia delegada Adriana Belém por lavagem de dinheiro
Presa na operação Calígula, delegada responde também por corrupção passiva
Economia - 17/02/2022
BC registra quase 90 milhões de consultas por dinheiro esquecido
Ao longo do ano, cerca de R$ 8 bilhões devem ser devolvidos a clientes físicos e empresas
Brasil - 04/03/2021
Farmácia é assaltada e bandidos levam remédios e dinheiro
Ação durou menos de três minutos
Jovem aprovada em 7 faculdades no exterior arrecada dinheiro para realizar sonho
Isabelly Veríssimo, de 19 anos, conseguiu bolsa de estudo, mas precisa custear sua estadia, livros e plano de saúde

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