Resultados

Polícia - 11/11/2025
Polícia prende 15 suspeitos de agiotagem e lavagem de dinheiro no Piauí
Operação Macondo desarticulou grupo formado por estrangeiros que cobrava juros abusivos e ameaçava vítimas; esquema pode ter ligação com o narcotráfico
Polícia - 20/05/2025
PF faz duas operações contra quadrilhas de lavagem de dinheiro e fraudes cibernéticas
Um dos grupos seria formado por familiares suspeitos de atacarem contas de prefeituras; outro envolve uma das maiores estelionatárias do Brasil
Justiça - 17/12/2024
STJ encerra processos contra Dirceu na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro
Ações envolviam casos de superfaturamento e pagamento de propina a dirigentes da Petrobras
Polícia - 14/12/2024
Polícia Civil investiga esquema milionário de sonegação e lavagem de dinheiro em São Paulo
Esquema envolve rede de combustíveis ligada ao PCC e uma refinaria com dívidas bilionárias
Polícia - 10/12/2024
Foragido é encontrado e preso com mais de R$ 100 mil em dinheiro no ABC Paulista
Criminosos era procurado desde 27 de novembro por tráfico de drogas e utilizava um nome falso para evitar a prisão
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Polícia - 02/11/2024
Ministério Público denuncia 25 pessoas por tráfico e lavagem de dinheiro na cracolândia
Entre os denunciados estão o chefe do tráfico da região e três guardas civis metropolitanos envolvidos em um esquema de extorsão a comerciantes locais
Polícia - 27/02/2024
PF mira brasileiros e russos suspeitos de lavagem de dinheiro com criptomoedas
Investigações começaram quando estrangeiros passaram a adquirir bens de alto padrão sem terem declarado fonte de renda estável ao entrarem no país
PF faz operação contra lavagem de dinheiro com criptoativos
Suspeitos movimentarem R$ 2 bilhões usando moedas virtuais
Brasil - 15/06/2022
UFRJ pode fechar por falta de dinheiro para pagar contas
Universidade perdeu R$ 23 milhões no orçamento após cortes do Ministério da Educação
Ex-dirigente da Vai-Vai é investigado por lavagem de dinheiro
Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão que apura negociação de terrenos entre escola de samba e consórcio do Metrô

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