Resultados

Operação combate lavagem de dinheiro do tráfico em 3 estados
São 12 mandados de busca e apreensão no Ceará, São Paulo e Minas Gerais
STF analisa crimes de lavagem de dinheiro do mensalão
Política - 16/04/2025
Brasil concede asilo à ex-primeira-dama do Peru condenada por lavagem de dinheiro
Nadine Heredia se refugiou na Embaixada do Brasil em Lima antes do anúncio da sentença
Polícia - 03/04/2025
Quem é a médica condenada por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas
Larissa Umbuzeiro cursou Medicina na Unime, em Lauro de Freitas, e exibia uma vida de luxo nas redes sociais
Polícia - 11/12/2024
Polícia do RJ desarticula esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas
Crime movimentou mais de R$ 12 milhões entre 2020 e 2023 em esquema que usava empresas de fachada, principalmente clínicas de estética
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Polícia - 11/11/2025
Polícia prende 15 suspeitos de agiotagem e lavagem de dinheiro no Piauí
Operação Macondo desarticulou grupo formado por estrangeiros que cobrava juros abusivos e ameaçava vítimas; esquema pode ter ligação com o narcotráfico
Polícia - 26/06/2025
Polícia prende grupo suspeito de lavagem de dinheiro no interior de SP
Investigação aponta que quadrilha envolvida com receptação de veículos movimentou R$ 13,9 milhões entre 2018 e 2023; cinco foram presos
Polícia - 20/05/2025
PF faz duas operações contra quadrilhas de lavagem de dinheiro e fraudes cibernéticas
Um dos grupos seria formado por familiares suspeitos de atacarem contas de prefeituras; outro envolve uma das maiores estelionatárias do Brasil
Brasil - 17/12/2024
Tamara Garcia, filha do bicheiro Maninho, vira ré por lavagem de dinheiro
Irmã gêmea de Shanna Garcia teria se apropriado de aluguéis da 'Casa de Vidro', na Barra de Tijuca
Polícia - 13/12/2024
Polícia Federal faz operação contra suspeitos de compra de votos e lavagem de dinheiro na Baixada Fluminense
Ex-prefeito e secretário de Transportes do RJ, Washington Reis, é alvo de busca e apreensão; vereadora filha do traficante Fernandinho Beira-Mar é investigada

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