Resultados

Operação combate lavagem de dinheiro do tráfico em 3 estados
São 12 mandados de busca e apreensão no Ceará, São Paulo e Minas Gerais
STF analisa crimes de lavagem de dinheiro do mensalão
Polícia - há 25 dias
Polícia prende 15 suspeitos de agiotagem e lavagem de dinheiro no Piauí
Operação Macondo desarticulou grupo formado por estrangeiros que cobrava juros abusivos e ameaçava vítimas; esquema pode ter ligação com o narcotráfico
Polícia - 26/06/2025
Polícia prende grupo suspeito de lavagem de dinheiro no interior de SP
Investigação aponta que quadrilha envolvida com receptação de veículos movimentou R$ 13,9 milhões entre 2018 e 2023; cinco foram presos
Polícia - 20/05/2025
PF faz duas operações contra quadrilhas de lavagem de dinheiro e fraudes cibernéticas
Um dos grupos seria formado por familiares suspeitos de atacarem contas de prefeituras; outro envolve uma das maiores estelionatárias do Brasil
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Política - 16/04/2025
Brasil concede asilo à ex-primeira-dama do Peru condenada por lavagem de dinheiro
Nadine Heredia se refugiou na Embaixada do Brasil em Lima antes do anúncio da sentença
Polícia - 03/04/2025
Quem é a médica condenada por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas
Larissa Umbuzeiro cursou Medicina na Unime, em Lauro de Freitas, e exibia uma vida de luxo nas redes sociais
Polícia - 17/03/2025
Policiais penais são alvos de operação contra lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro
Dois agentes penitenciários e seus familiares são suspeitos de esquema criminoso que movimentou mais de R$ 100 milhões
Economia - 12/12/2024
Sócios da 123 Milhas são denunciados por lavagem de dinheiro
Eles também são acusados de crimes contra relação de consumo; penas podem variar entre 10 e 30 anos de reclusão
Polícia - 11/12/2024
Polícia do RJ desarticula esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas
Crime movimentou mais de R$ 12 milhões entre 2020 e 2023 em esquema que usava empresas de fachada, principalmente clínicas de estética

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