PF mira grupo que lavava dinheiro do tráfico vendendo roupas importadas da China
Duas operações simultâneas fizeram buscas em endereços de suspeitos e bloquearam R$ 80 milhões em bens
A Polícia Federal (PF) realizou, na manhã desta 6ª feira (17.nov), duas operações simultâneas mirando uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro obtido do tráfico internacional de drogas.
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As ações, batizadas de Handmade e Descobridor, decorrem da Operação Enterprise, deflagrada em novembro de 2020, e mobilizaram cerca de 50 agentes federais para cumprir 14 mandados de busca e apreensão em endereços em São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Também foram decretadas medidas patrimoniais de bloqueio de bens em valor estimado de R$ 80 milhões. A PF ainda apreendeu carros, dinheiro em espécie, joias e outros itens dos suspeitos.
De acordo com a investigação da PF, os líderes da organização criminosa importavam roupas da China e as vendiam em lojas de varejo têxtil para ocultar a origem do dinheiro oriundo do tráfico.
"Após a venda dessas mercadorias, o dinheiro 'sujo' retornava para a organização criminosa já 'lavado', dificultando a identificação da origem criminosa dos valores", explicou a corporação, em nota.
Os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais. As penas, somadas, podem passar de dez anos de reclusão.
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