Polícia mira dono oculto de supermercado e encontra R$ 700 mil dentro de caixa

A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu 11 mandados de busca e apreensão contra um grupo suspeito de ocultar a propriedade de um supermercado em Ceilândia (DF). Segundo as investigações, o esquema era operado por uma família de empresários que utilizava o comércio para lavar dinheiro.

Os mandados foram cumpridos em endereços de Ceilândia, Vicente Pires, Taguatinga e em Porto Seguro (BA). Em um dos locais, os agentes apreenderam uma caixa com dinheiro vivo, em notas de R$ 100 e R$ 50. Segundo a contagem preliminar dos policiais, havia mais de R$ 700 mil. Além do dinheiro, foram apreendidos 52 veículos e três embarcações. A polícia sequestrou ainda 48 imóveis. A polícia não divulgou o nome dos alvos da operação.

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Os donos do supermercado, embora sejam os verdadeiros proprietários, usavam laranjas e identidades falsas para mascarar a participação no negócio. De acordo com a investigação, a empresa sonegava impostos e não pagava corretamente o valor de tributos. Além disso, o supermercado operava sob um CNPJ fictício, utilizando um sócio laranja entre os donos.

Com o golpe, a empresa acumulou uma dívida tributária de cerca de R$69 milhões. Para evitar ser descoberto, o empresário trocava o CNPJ fraudulento substituído por outro, para manter a repetição do crime. Segundo a polícia, o esquema funcionava desde 2014.

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A Justiça bloqueou R$ 68 milhões das contas dos alvos da operação. Eles devem responder por crimes como sonegação fiscal, uso de documento falso, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Somadas as penas podem alcançar até 29 anos de prisão.