PF prende esposa do "Faraó dos Bitcoins" nos Estados Unidos
Mirelis Diaz Zerpa é acusada de crimes como lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa
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Paulo Sabbadin
A Polícia Federal prendeu a venezuelana Mirelis Diaz Zerpa, esposa do "Faraó dos Bitcoins", em operação realizada em Chicago, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (24).
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Mirelis estava foragida desde a Operação Kryptos, em 2021. Ela teve mandado de prisão expedido por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa.
A prisão nos Estados Unidos aconteceu em cooperação da Polícia Federal com o Serviço Secreto norte-americano e o U.S Immigrations and Customs Enforcement (ICE). Mirelis estava ilegal no país.
A venezuelana e o marido tinham uma empresa de investimentos em bitcoin que prometia rendimentos fixos mensais em uma quantia específica, sem autorização ou registro junto à Comissão de Valores Mobiliários.
Eles são acusados de construir uma rede para lavagem de dinheiro, que movimentou R$ 38 bilhões de 2015 a 2021.
PF prende esposa do "Faraó dos Bitcoins" nos Estados UnidosMirelis Diaz Zerpa é acusada de crimes como lavagem de dinheiro e integração de organização criminosaCidades2024-01-26T03:24:33.780ZA Polícia Federal prendeu a venezuelana Mirelis Diaz Zerpa, esposa do "Faraó dos Bitcoins", em operação realizada em Chicago, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (24). Mirelis estava foragida desde a Operação Kryptos, em 2021. Ela teve mandado de prisão expedido por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. A prisão nos Estados Unidos aconteceu em cooperação da Polícia Federal com o Serviço Secreto norte-americano e o U.S Immigrations and Customs Enforcement (ICE). Mirelis estava ilegal no país. A venezuelana e o marido tinham uma empresa de investimentos em bitcoin que prometia rendimentos fixos mensais em uma quantia específica, sem autorização ou registro junto à Comissão de Valores Mobiliários. Eles são acusados de construir uma rede para lavagem de dinheiro, que movimentou R$ 38 bilhões de 2015 a 2021.São PauloSPSudestehttps://sbtnews.sbt.com.br/noticia/policia/pf-prende-esposa-do-farao-dos-bitcoins-nos-estados-unidos
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