Polícia Federal faz operação contra o comércio ilegal de ouro
Mandados de busca e apreensão foram expedidos em nove estados além do Distrito Federal
A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram nesta 3ª feira (28.jun), a operação Lavagem de Ouro, para coibir a lavagem de dinheiro por parte de organização com atuação na extração e comércio ilegal de ouro. Os mandados foram cumpridos em nove estados: São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Pará, Paraná, Paraíba, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rondônia, além do Distrito Federal, com a participação de 208 policiais federais e 14 auditores da Receita.
A Justiça Federal de São Paulo, determinou o bloqueio de contas bancárias de 40 investigados, no valor de até R$ 614 milhões e expediu 52 mandados de busca e apreensão para endereços relacionados aos líderes da quadrilha e aos principais intermediários da lavagem de dinheiro. Estabelecimentos em São José do Rio Preto e Ribeirão Preto foram alvos dos policiais. A PF apreendeu na operação, aparelhos celulares e computadores dos investigados, documentos relacionados ao comércio ilegal, além de pedaços de ouro em diversos endereços.
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A investigação apura os crimes de lavagem de ativos, receptação qualificada, falsidade Ideológica, redução do pagamento de tributos federais, omissão no pagamento de compensação financeira pela exploração de recursos minerais, promoção de organização criminosa e usurpação de bem mineral da União.
*estagiário sob supervisão de João Carlos Coutinho.
