Operação mira quadrilha suspeita de desviar R$ 14 milhões em fraude bancária
Segunda fase da operação acontece nos estados de Goiás e São Paulo, e conta com 55 agentes; são cinco mandados de prisão e 22 de busca e apreensão
Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) fazem uma operação na manhã desta quinta-feira (23) contra uma quadrilha suspeita de desviar mais de R$ 14 milhões de uma conta empresarial de uma agência bancária.
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Siga no Google DiscoverSão cinco mandados de prisão e 22 de busca e apreensão: 10 deles na Capital, seis na Grande São Paulo (Carapicuíba, Franco da Rocha e Mogi das Cruzes) e cinco em Goiás.
Ao todo, estão envolvidos 55 agentes distribuidos em 29 equipes.
De acordo com as investigações, o grupo teria conseguido acesso irregular a credenciais corporativas da empresa vítima, com indícios de conluio interno e uso de técnicas de engenharia social para sequestrar a identidade digital dos responsáveis pela conta. Após o controle do sistema, os valores foram rapidamente pulverizados por meio de transferências via TED, Pix e emissão de boletos.
Provas coletadas no final de 2025, na primeira parte da operação, deram origem à segunda etapa, que é coordenada pelos policiais da 4ª Delegacia de Investigações sobre Lavagem de Dinheiro e Ativos Ilícitos por Meios Eletrônicos (DCCiber).
