MPRJ realiza operação contra lavagem de dinheiro em 9 Estados e no DF
Segundo investigação, ações eram procedentes do tráfico de drogas do Comando Vermelho
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O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) realiza, na manhã desta 4ª feira (23.mar), uma operação em nove Estados brasileiros e no Distrito Federal para prender temporariamente oito integrantes de um esquema de lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas. A ação é realizada em conjunto com a Delegacia de Combate à Organização Criminosa e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD).
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Também são cumpridos 40 mandados de busca e apreensão na capital fluminense, nos municípios de São Gonçalo e Belford Roxo, e nos Estados de São Paulo, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Amapá, Rio Grande do Norte e Pernambuco, além do Distrito Federal. O Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Capital também determinou o bloqueio de contas e bens de 13 pessoas e de 9 empresas, totalizando R$ 681.647.987,92.
De acordo com as investigações, os criminosos utilizam-se de uma prática conhecida como smurfing - depósitos de grandes quantias de forma fracionada - para lavarem dinheiro da facção criminosa Comando Vermelho. Os depósitos eram feitos em favor de empresas, que eram vinculadas com sócios ou procuradores que "não ostentam qualquer traço empresarial relevante" e, mesmo assim, realizavam movimentações de quantias milionárias.
A apuração mostrou ainda que algumas dessas empresas realizavam a lavagem de capital por meio de criptomoedas, ativos financeiros completamente digitais, protegidos por criptografia, e movimentados sem o controle do Banco Central, da Receita Federal e de outros órgãos de fiscalização, o que dificulta o rastreio das transações.
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Segundo os agentes, a operação tem como objetivo colher mais elementos probatórios para aprofundar as investigações.