PF desmantela esquema de tráfico internacional de drogas no Paraná
Criminosos atuavam na exportação de cocaína da América do Sul para países da Europa, África e Ásia
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A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta 4ª feira (6.out), a operação Maasari, que tem como objetivo desarticular um esquema de lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas. Ao todo, são cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Curitiba e Ponta Grossa, no Paraná.
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De acordo com os agentes, a Maasari é continuação da operação Beirute, deflagrada pela Polícia Federal em 2014, que desmantelou uma organização criminosa com ramificações em diversos países. Na ocasião, foi constatado que o grupo investigado atuava na exportação de cocaína da América do Sul para os continentes europeu, africano e asiático.
No decorrer das investigações, foi identificado o envolvimento de um libanês residente em Curitiba, apontado como financiador das atividades ilícitas e responsável pela intermediação com traficantes asiáticos e libaneses. O homem também é suspeito de construir uma estrutura formada por empresas fictícias para lavar dinheiro.
"Verificou-se que os investigados movimentaram mais de R$ 24 milhões em suas contas bancárias durante o período apurado, grande parte por meio de transações em espécie e operações estruturadas (denominadas comumente de "smurfing"), bem como investimentos e aquisição de bens, tudo isto sem capacidade econômica e financeira declaradamente compatível, havendo também indícios de interposição das pessoas físicas e jurídicas para fins de ocultação dos bens e valores", diz a PF, em nota.
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Os investigados poderão responder pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que podem variar de três a 10 anos.