Resultados

Polícia - 20/03/2024
Ministério Público denuncia filho 04 de Bolsonaro por lavagem de dinheiro
Jair Renan Bolsonaro e empresário que era seu sócio são investigados por empréstimos fraudulentos. À polícia, ele negou ter pedido dinheiro ao banco
PF mira esquemas de envio de ouro ilegal para exterior e lavagem de dinheiro
Operações deflagradas no AP e no DF têm como alvos grupos que usavam voos comerciais para mandar minério de garimpos ilegais
Justiça - 27/05/2022
Ex-dirigente da Vai-Vai é investigado por lavagem de dinheiro
Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão que apura negociação de terrenos entre escola de samba e consórcio do Metrô
Política - 30/07/2020
Geraldo Alckmin se torna réu por caixa 2, corrupção e lavagem de dinheiro
Justiça Eleitoral aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público na chamada Lava Jato Eleitoral
Brasil - há 16 dias
MC Ryan e Poze do Rodo são presos em operação da PF contra esquema de lavagem de dinheiro e criptoativos
Ação ocorre em nove estados e envolve movimentação de cerca de R$ 1,6 bilhão
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Brasil - há 16 dias
Carros de luxo, Rolex, bolsas e dinheiro: veja imagens de itens apreendidos na operação que prendeu MC Ryan e Poze do Rodo
Funkeiros são investigados por lavagem de dinheiro, incluindo criptoativos; transações do grupo investigado envolvem movimentação de cerca de R$ 1,6 bilhão
Política - 08/05/2018
STF recebe denúncia contra o ex-ministro Geddel Vieira Lima
Ele é acusado de lavagem de dinheiro e associação criminosa. O irmão e a mãe dele também são réus em caso de famosas malas cheias de dinheiro
Brasil - 26/11/2024
Governo de SP recupera R$ 10 milhões do crime organizado e aplicará em segurança pública
Projeto "Recupera-SP" resgatou recursos de lavagem de dinheiro e jogos de azar após investigado renunciar aos bens em troca de pena reduzida
Polícia - 15/11/2024
Justiça de SP condena Marcola a mais 6 anos de prisão
O chefe do PCC foi condenado por lavagem de dinheiro e ocultação de bens, usando salão de beleza da esposa para atividades ilícitas
Brasil - 22/10/2021
Vereador de Duque de Caxias é preso por agiotagem e extorsão
Carlinhos da Barreira é acusado ainda por lavagem de dinheiro e fraude à licitação; 2 PMs também foram presos

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