Resultados

Política - 16/04/2025
Brasil concede asilo à ex-primeira-dama do Peru condenada por lavagem de dinheiro
Nadine Heredia se refugiou na Embaixada do Brasil em Lima antes do anúncio da sentença
Polícia - 03/04/2025
Quem é a médica condenada por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas
Larissa Umbuzeiro cursou Medicina na Unime, em Lauro de Freitas, e exibia uma vida de luxo nas redes sociais
Polícia - 11/12/2024
Polícia do RJ desarticula esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas
Crime movimentou mais de R$ 12 milhões entre 2020 e 2023 em esquema que usava empresas de fachada, principalmente clínicas de estética
Brasil - 17/12/2024
Tamara Garcia, filha do bicheiro Maninho, vira ré por lavagem de dinheiro
Irmã gêmea de Shanna Garcia teria se apropriado de aluguéis da 'Casa de Vidro', na Barra de Tijuca
Polícia - 13/12/2024
Polícia Federal faz operação contra suspeitos de compra de votos e lavagem de dinheiro na Baixada Fluminense
Ex-prefeito e secretário de Transportes do RJ, Washington Reis, é alvo de busca e apreensão; vereadora filha do traficante Fernandinho Beira-Mar é investigada
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Polícia - 27/02/2024
PF mira brasileiros e russos suspeitos de lavagem de dinheiro com criptomoedas
Investigações começaram quando estrangeiros passaram a adquirir bens de alto padrão sem terem declarado fonte de renda estável ao entrarem no país
Mundo - 29/07/2023
Filho do presidente da Colômbia é preso em investigação de lavagem de dinheiro
Nicolás Petro teria recebido dinheiro de traficantes durante a campanha eleitoral do pai, Gustavo Petro, em troca de incluí-los em acordos de paz
Justiça - 27/05/2022
MPRJ denuncia delegada Adriana Belém por lavagem de dinheiro
Presa na operação Calígula, delegada responde também por corrupção passiva
Brasil - 20/02/2025
Ministério da Fazenda exige que Bets comprovem ações de combate à lavagem de dinheiro
Empresas autorizadas a operar apostas também devem apresentar política contra financiamento ao terrorismo
Justiça - 17/12/2024
STJ encerra processos contra Dirceu na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro
Ações envolviam casos de superfaturamento e pagamento de propina a dirigentes da Petrobras

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