PF faz operação para investigar fraudes em consórcios do Banco do Brasil

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (06.abr), uma operação para investigar fraudes no sistema de consórcios do Banco do Brasil. Os investigadores cumprem mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo e no Paraná.

Os alvos da operação são ex-gestores e funcionários do banco. Eles são suspeitos de desviarem mais de R$ 100 milhões. As investigações começaram após o resultado de uma auditoria de duas operações de consórcio, aprovadas como consórcio de veículos, mas utilizada para outros fins. O pagamento inclusive não foi executado regularmente o que obrigou o Banco do Brasil a cobrir parte considerável do contrato.

Os próprios gestores do Banco do Brasil denunciaram o suposto esquema ilegal à Polícia Federal. A operação financeira pode ser caracterizada como gestão fraudulenta - crime contra o sistema financeiro nacional, com penas de 3 a 12 anos de prisão e multa. 

Segundo a PF, o uso do produto do crime, após a análise das quebras de sigilo fiscal e financeiro também pode caracterizar crime de lavagem de dinheiro.

* Em atualização