Resultados

Polícia prende 15 em operação contra a lavagem de dinheiro do tráfico
Segundo a investigação, pelos menos 58 criminosos faziam parte do esquema
Justiça - 25/11/2020
Operação combate lavagem de dinheiro do tráfico em 3 estados
São 12 mandados de busca e apreensão no Ceará, São Paulo e Minas Gerais
STF analisa crimes de lavagem de dinheiro do mensalão
Polícia - 03/04/2025
Quem é a médica condenada por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas
Larissa Umbuzeiro cursou Medicina na Unime, em Lauro de Freitas, e exibia uma vida de luxo nas redes sociais
Polícia - há 18 dias
Familiares de Oruam são alvos de operação contra lavagem de dinheiro no Rio
Mandados de busca e apreensão são cumpridos em endereços ligados a investigados por movimentação de dinheiro do tráfico
Publicidade
Polícia - 26/06/2025
Polícia prende grupo suspeito de lavagem de dinheiro no interior de SP
Investigação aponta que quadrilha envolvida com receptação de veículos movimentou R$ 13,9 milhões entre 2018 e 2023; cinco foram presos
Polícia - 20/05/2025
PF faz duas operações contra quadrilhas de lavagem de dinheiro e fraudes cibernéticas
Um dos grupos seria formado por familiares suspeitos de atacarem contas de prefeituras; outro envolve uma das maiores estelionatárias do Brasil
Polícia - 27/02/2024
PF mira brasileiros e russos suspeitos de lavagem de dinheiro com criptomoedas
Investigações começaram quando estrangeiros passaram a adquirir bens de alto padrão sem terem declarado fonte de renda estável ao entrarem no país
Justiça - 27/05/2022
MPRJ denuncia delegada Adriana Belém por lavagem de dinheiro
Presa na operação Calígula, delegada responde também por corrupção passiva
Brasil - há 16 dias
MP denuncia Marcinho VP, esposa e cantor Oruam por organização criminosa e lavagem de dinheiro
Promotoria aponta esquema de lavagem ligado a facção criminosa, com uso de empresas e bens para ocultar dinheiro do tráfico

Publicidade