Operação mira grupo suspeito de desviar R$ 845 milhões de espólio do fundador do grupo Unip/Objetivo

O Ministério Público de São Paulo, por meio do GAECO (grupo de combate ao crime organizado), e a Polícia Civil realizam, na manhã desta terça-feira (31), uma operação contra um grupo suspeito de desviar R$ 845 milhões do espólio do empresário João Carlos Di Genio, fundador do grupo Unip/Objetivo, morto em fevereiro de 2022.

Na operação, foram expedidos nove mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão.

Entre os alvos das duas medidas estão:

• Anani Candido de Lara

• Luiz Teixeira da Silva Junior

• Wagner Rossi Silva

• Patricia Alejandra Ormart Barreto

• Jorge Alberto Rodrigues de Oliveira

• Camila Mariana Alejandra Piaggio Nogueira Ormat

• Carlos Xavier Lopes

• Rubens Maurício Bolorino

• Aline Cordeiro de Oliveira Boaventura

Além desses, também são alvos de busca e apreensão:

• Colonizadora Planalto Paulista Ltda

• Fonamsp - Fórum de Negócios e Finanças Internacionais e Nacionais por Arbitragem e Mediação Ltda

• Luiza Marcsicana de Freitas

Também foram determinadas medidas para bloqueio de bens e valores dos investigados, além da apreensão de provas.

De acordo com a apuração, os envolvidos tentaram obter vantagem por meio de contratos falsos, que eram usados para embasar ações judiciais e outros procedimentos, com o objetivo de enganar vítimas e até a Justiça.

+Defesa diz que Bolsonaro só soube de vídeo de Eduardo após intimação de Moraes

Segundo as autoridades, os investigados têm longo histórico criminal e são suspeitos de crimes como estelionato, corrupção e fraude em processos judiciais. O grupo teria usado documentos falsos e simulado procedimentos, inclusive arbitrais, para dar aparência de legalidade a cobranças milionárias.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que a atuação integrada entre Polícia Civil e Ministério Público reforça o enfrentamento ao crime organizado, especialmente em casos que envolvem estruturas sofisticadas voltadas à fraude e à lavagem de dinheiro. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e aprofundar a apuração sobre a extensão do esquema criminoso

João Carlos Di Genio, fundador do grupo educacional Unip/Objetivo, morreu em 12 de fevereiro de 2022, aos 82 anos, em São Paulo.

+Netanyahu diz que não vai estabelecer prazo para guerra contra o Irã