Operação prende 23 por lavagem de dinheiro e sonegação de imposto

SBT News

17/08/2011 às 20h43 • Atualizado 29/10/2023 às 17h23

Uma operação da Receita Federal, contra a sonegação de imposto e lavagem de dinheiro, levou para a prisão pelo menos 23 pessoas. Ao todo foram expedidos 31 mandados de prisão, somente Salvador e na região metropolitana foram cumpridos 26 deles.
A operação foi atrás de empresários que não pagavam os tributos e enviavam o dinheiro para paraísos fiscais, irregularmente. Pelo menos 300 empresas também participavam de fraudes, 50 eram de fachada com sede nas Ilhas Virgens britânicas. As empresas fantasmas revendiam grande quantidade de produtos químicos para empresas reais do mesmo grupo, mas alegavam falência quando atingiam um alto valor de impostos a serem pagos. Com a ação, o governo acabava com um prejuízo em torno de um bilhão de reais.

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